投資人專區
  決議事項
 
99年度董事會決議事項
日期 屆別 重要決議事項
99/2/24 第五屆第六次
1、決議通過申請兆豐國際商業銀行信用放款額度續約
2、決議通過本公司九十八年度財務報告(含合併)及營業報告書。
3、訂定本公司九十九年度股東常會日期、地點及召集事由。
   日期:99/6/4
   地點:桃園縣龜山鄉華亞一路52號(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
   股票停止過戶期間:99/4/6~99/6/4。
99/3/24 第五屆第七次
1、決議通過本公司內部控制制度聲明書。
2、決議通過申請彰化銀行信用放款額度續約。
99/4/9 第五屆第八次
1、審查股東之提案:於提案權受理期間並無股東提案,本次董事會審查股東提案後,如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者,則不列入股東會之議案,毋須再送董事會審查。
2、決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
3、決議通過修訂「背書保證作業辦法」。
4、決議通過訂定本公司『道德行為準則』,並於99年度股東常會提出報告
5、決議通過本公司授權董事會於規定之限額內對大陸投資。
6、決議通過本公司九十八年度盈餘分派。
7、決議通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
99/6/30 第五屆第九次
1、審查股東之提案:於提案權受理期間並無股東提案,本次董事會審查股東提案後,如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者,則不列入股東會之議案,毋須再送董事會審查。
2、決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
3、決議通過修訂「背書保證作業辦法」。
4、決議通過訂定本公司『道德行為準則』,並於99年度股東常會提出報告
5、決議通過本公司授權董事會於規定之限額內對大陸投資。
6、決議通過本公司九十八年度盈餘分派。
7、決議通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
99/8/18 第五屆第十次
1、決議通過本公司九十九年上半年度財務報告(含合併)。
2、決議通過本公司財務及會計主管異動案。
99/12/15 第五屆第十一次
1、決議通過本公司100年度稽核計畫。
2、決議通過認購西北臺慶科技(股)公司現金增資案。
100/2/23 第五屆第十二次
1、決議通過本公司修正100年度稽核計畫。
2、決議通過申請兆豐國際商業銀行信用放款額度續約。
3、決議通過本公司九十八年度財務報告(含合併)及營業報告書。
4、決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
5、決議通過修訂「衍生性商品交易處理程序」。
6、訂定本公司100年度股東常會日期、地點及召集事由。
   日期:100/6/10
   地點:桃園縣龜山鄉華亞一路52號(本公司華亞實驗室三 樓視室)   股票停止過戶期間:100/4/12-100/6/10。
100/4/20 第五屆第十三次
1、決議通過本公司內部控制制度聲明書。
2、審查股東之提案:於提案權受理期間並無股東提案,本次董事會審查股東提案後,如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者,則不列入股東會之議案,毋須再送董事會審查。
3、決議通過本公司99年度盈餘分派。
4、決議通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
100/06/10 第五屆第十四次
1、決議通過本公司股票全面換發為無實體案。
2、決議通過申請彰化銀行信用放款額度續約。
3、決議通過申請玉山銀行信用放款額度續約。
100/06/29 第五屆第十五次
1、決議通過配股配息基準日暨增資基準日。
2、決議通過調整股東配股配息比率。
3、決議通過取消99/6/30董事會通過經由轉投資公司耕興(薩摩亞)有限公司於大陸地區投資設立深圳綠色賽國科技有限公司。
4、決議通過向合作金庫銀行申請授信事宜。
100/8/17 第五屆第十六次
1、決議通過本公司100年上半年度財務報告(含合併)。
2、決議通過變更本公司簽證會計師案。
101/6/7 第六屆第一次
1、推舉友興投資(股)公司代表人黃文亮先生為董事長。
2、決議通過委任薪酬委員。
101/7/25 第六屆第二次
1、決議通過訂定配股配息基準日暨增資基準日。
2、決議通過增加玉山銀行信用放款額度。
101/8/22 第六屆第三次
1、決議通過本公司101年上半年財務報表(含合併)及會計
師查核報告書稿本。
2、決議通過申請上海銀行信用放款額度。
101/9/19 第六屆第四次
1、決議通過增加彰化銀行信用放款額度。
2、決議通過申請富邦銀行信用放款額度。
101/12/19 第六屆第五次 1、決議通過102年度稽核計畫
102/3/13 第六屆第六次
1、決議通過本公司101年度財務報表(含合併)及會計師
 查核報告書稿本。
2、決議通過本公司101年度營業報告書。
3、決議通過修訂「公司章程」。
4、決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
5、決議通過修訂「背書保證作業辦法」。
6、決議通過修訂「股東會議事規則」。
7、決議通過本公司「內部控制制度聲明書」
8、訂定本公司102年度股東常會日期、地點及相關
 事宜。
102/4/24 第六屆第七次
1、審查股東之提案:於提案權受理期間並無股東提案, 
    本次董事會審查股東提案後,如有股東逾公司公告之
    受理提案期間提出者,則不列入股東會之議案,毋須
    再送董事會審查。
2、決議通過本公司101年度盈餘分派。
3、決議通過盈餘分配及員工紅利轉增資發行新股。
102/5/8 第六屆第八次
1、決議通過本公司102年及101年第1季財務報告暨會
 計師核閱報告稿本。
102/7/29 第六屆第九次
1、決議訂定配股配息基準日暨增資基準日。
2、決議通過本公司102年及101年第2季財務報告暨會
計師核閱報告稿本。
3、決議通過彰化銀行授信申請案。
4、決議通過兆豐銀行信用放款額度續約案。
5、決議通過合作金庫銀行信用放款額度續約案。
6、決議通過上海銀行信用放款額度續約案。
7、決議通過玉山銀行信用放款額度續約案。
102/11/6 第六屆第十次
1、決議通過本公司102年及101年第3季財務報告暨會
計師核閱報告稿本。
 102/12/25  第六屆第十一次  1、決議通過103年度稽核計畫。決議通過張昭彬協理晉升副總經理人事案。
 
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